В начале 2025 года в России зафиксирован тревожный рост числа людей, вовлечённых в схемы обналичивания средств, добытых мошенническим путём. Ежемесячно около 80 000 человек становятся участниками таких операций, часто передавая свои банковские карты или участвуя в нелегальных сделках, пишет Дзен-канал "НОРМАТИВНЫЙ | Юридические нюансы ".
Развитие ситуации
Часто среди таких людей оказываются трудовые мигранты и молодёжь, не осознающие последствия своих действий. Зачастую их называют "дропами". Однако интересная деталь заключается в том, что первой, кто столкнулся с уголовной ответственностью по новому закону, стала пенсионерка из Москвы. Интересно, как именно она попала в эту непростую ситуацию.
Новые меры против дропперства
Власти принимают радикальные меры для борьбы с этой "эпидемией дропперства", вводя уголовную ответственность за передачу или продажу банковских карт. Сложность участников схемы не оставила шансов на лёгкие заработки, которые ранее обещали мошенники. Один из новых подходов заключается в создании "реестра контролируемых лиц". Если мигрант попадает в этот список, ему закрыты многие жизненно важные возможности: от получения банковских услуг до возможности зарегистрировать брак.
Дополнительно, был принят закон, который требует от подростков согласия родителей на открытие банковской карты. Это значительно усложивает жизнь потенциальным дропам и их вербовщикам. Также установлены новые лимиты на количество карт, которые можно открыть в каждом банке, что значительно затрудняет действия мошенников.
Пример с пенсионеркой
Пенсионерка, оказавшаяся в числе задержанных, открыла счёт ИП по указанию злоумышленников, которые обещали ей дополнительный доход. Как правило, такие мошенники используют убедительные объяснения, что это безопасная "подработка". Для пожилого человека 10,000 рублей за операцию может показаться внушительной суммой, что делает их ещё более уязвимыми.
Ситуация подчеркивает важность бдительности среди пожилых граждан. Важно предупреждать родственников о потенциальных рисках, связанных с использованием своих личных данных и активаций счётов. Не стоит забывать, что такие "работы" могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до уголовного преследования.
