В Брянской области суд по иску прокуратуры обязал участников организованной группы вернуть более 10 млн рублей, полученных в результате незаконного обналичивания денежных средств
Судебная коллегия по гражданским делам Брянского областного суда удовлетворила иск прокуратуры о взыскании с пяти местных жителей более 10 млн рублей, полученных преступным путем. Ранее суд первой инстанции отказал в удовлетворении этих требований, однако прокуратура обжаловала это решение.
Установлено, что в период с 2015 года по 2022 год участники организованной группы, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц и их банковские счета, осуществляли незаконное обналичивание денежных средств. Свою «комиссию» они установили на уровне не менее 4% от суммы обналичивания. Доход от противоправной деятельности превысил 10 млн рублей. В 2023 году Бежицкий районный суд г. Брянска признал их виновными по пп «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Поскольку доход получен преступным путем и является неосновательным обогащением, прокуратура обратилась в суд с иском о его взыскании. После отмены первоначального решения и повторного рассмотрения дела суд второй инстанции постановил взыскать с ответчиков всю сумму солидарно.
Решение суда вступило в законную силу.
